Informações sobre o conceito
TERMO PREFERIDO
Laranja
Tipo
-
owl:NamedIndividual
Definição
- Agente intermediário, no mercado financeiro, que efetua, por ordem de terceiros, transações gerenciais irregulares ou fraudulentas, ficando oculta a identidade do verdadeiro comprador, ou vendedor. (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Eletrônico. Versão 3.0. Nova Fronteira, 1999).
Nota de escopo
- Frequentemente utilizado para se referir a alguém que "empresta" o nome para ocultar a origem ou o destinatário de dinheiro ilícito, especialmente em operações que investigam crimes de lavagem de dinheiro e corrupção.
Pertence ao grupo
MEMBRO DE
URI
http://voccade/vce/laranja
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